Système bancaire libanais scruté par les enquêteurs français
Les enquêteurs français se concentrent désormais sur le système bancaire libanais en raison de soupçons de blanchissement ou de contournement de sanctions.
Publié 11sem·1 média·Notable·maj 11sem
≈ 25s
Le fait
Cet examen s'inscrit dans une enquête plus large menée par les autorités françaises sur les flux financiers suspects.
La situation économique critique du Liban rend cette investigation particulièrement sensible sur le plan diplomatique.
La filiale suisse de la banque britannique HSBC a été mise en examen à Paris pour son rôle présumé dans le blanchiment de biens mal acquis en provenance du Liban.
La filiale suisse de la banque britannique HSBC est mise en examen à Paris dans une enquête portant sur le blanchiment de biens potentiellement mal acquis.
La justice française a ouvert une enquête en 2015 suite à une disparition de fonds importants et poursuit ses investigations dans le cadre d'une affaire financière majeure.
La Cour de cassation française invalide les clauses contractuelles qui empêchaient les épargnants résidant en France de poursuivre leurs banques libanaises en justice.
Les magistrats du tribunal d'appel examinent les aspects financiers complexes de l'affaire de financement politique controversé impliquant des flux d'argent libyen.