Nigel Farage, leader de Reform UK, est soutenu par George Cottrell. Ce dernier a été condamné aux États-Unis pour blanchiment en 2017. Les révélations menacent la crédibilité de Farage dans les sondages.
Les données de 31 000 entités juridiques ont été piratées au Liechtenstein. Le registre visé lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette fuite pourrait exposer des bénéficiaires effectifs de sociétés et fiduciaires.
Un rapport de l'ONU chiffre à 114 milliards de dollars les pertes annuelles liées aux réseaux criminels. Ces organisations exploitent l'IA, la crypto et Starlink en Asie du Sud-Est pour des arnaques massives. Des milliers de victimes sont réduites en esclavage dans des zones contrôlées par ces réseaux.
Le Pakistan lance une unité spécialisée au sein de la FIA pour traquer le blanchiment via les cryptomonnaies. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de tensions avec une fatwa contestant la légalité des actifs numériques. Elle vise à renforcer la lutte contre les flux financiers illicites dans le pays.
La Procura a saisi 50 000 euros sur un compte tunisien lié à l'affaire Roggero. Le comité de soutien au bijoutier avait transféré cette somme avant le procès en appel. La justice clarifie également le versement d'une provision de 480 000 euros aux familles des complices.
La UCO révèle que l'homme politique espagnol Cerdán a tenté d'acheter un appartement à Madrid pour 985 000 euros. L'enquête souligne des mouvements suspects de fonds en liquide entre 2014 et 2017. Les autorités suspectent un blanchiment via des entreprises écrans comme Servinabar.
Un détenu des États-Unis est poursuivi pour avoir détourné des fonds en cryptomonnaies confisqués. Les 290 000 dollars provenaient d’une saisie judiciaire liée à des activités illicites. L’affaire révèle des failles dans la gestion des actifs numériques saisis par les autorités.
Un exchange crypto iranien aurait facilité des transactions illicites pour 3,84 milliards de dollars. Les flux ont été tracés par TRM Labs entre 2022 et 2024, impliquant des acteurs sous sanctions. Téhéran nie toute implication, mais les États-Unis renforcent leur surveillance des plateformes locales.
La filiale suisse de la banque britannique HSBC est mise en examen à Paris dans une enquête portant sur le blanchiment de biens potentiellement mal acquis. Cette investigation s'inscrit dans le renforcement des contrôles sur les flux financiers internationaux. L'affaire illustre les enjeux de conformité et de lutte anti-corruption dans le secteur bancaire mondial.
Le gouvernement monégasque a déposé un projet de loi pour encadrer les services liés aux crypto-actifs. Cette réforme répond aux recommandations du Gafi en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle vise à renforcer la conformité aux standards internationaux.
Pyongyang confie le blanchiment de ses cryptomonnaies dérobées à des réseaux criminels. Ces derniers utilisent des courtiers, des stablecoins et des mules pour dissimuler l’origine des fonds. Cette méthode complique les enquêtes internationales sur les cyberattaques nord-coréennes.
La police turque a découvert près d’un million d’euros en liquide, bijoux et or chez le chef des ultras de Galatasaray. La perquisition a également révélé la présence d’armes à feu lors de l’intervention. L’homme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, fait l’objet d’une enquête pour blanchiment et détention illégale d’armes.
Daniel Kinahan, 49 ans, est accusé d'avoir dirigé le KOCG, principale organisation criminelle irlandaise, entre 2015 et 2017. Placé en détention provisoire à Dublin, il encourt des poursuites pour trafic et blanchiment. Son arrestation marque un tournant dans la lutte contre le crime organisé en Irlande.
La banque centrale du Brésil introduit un délai de 24h pour les transferts crypto supérieurs à 10 000 dollars. La mesure, effective en 2027, cible les wallets self-custody et les envois vers l’étranger. Objectif : lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent.
Rachid Djeha, cadre de la DZ Mafia, a été interpellé en Algérie après Mehdi Laribi. Ces arrestations s’inscrivent dans l’opération « Octopus » menée par la JIRS de Marseille. La DZ Mafia est accusée de trafic de drogue et de blanchiment à grande échelle.
La Cour d'appel des États-Unis rejette l'appel de Sam Bankman-Fried contre sa condamnation. L'ancien PDG de FTX purge une peine de 25 ans pour fraude financière et blanchiment. Aucune option juridique ne lui reste pour contester sa détention.
Le casino en ligne Duel refuse de bloquer 230 ETH liés au vol de bitcoins via Coldcard. Galaxy Digital accuse l'entreprise de complicité après le piratage de portefeuilles. Aucune preuve légale n'a été fournie pour justifier un gel des fonds.
Mamy Ravatomanga, proche de l'ex-président malgache Andry Rajoelina, abandonne son recours juridique au Royaume-Uni. Détenu à Maurice pour blanchiment présumé, il renonce à contester une décision judiciaire britannique. Cette décision précède un nouvel examen de son dossier par la justice mauricienne.
Le groupe nord-coréen Lazarus a déplacé 121,5 bitcoins vers deux wallets non identifiés. Aucun nouveau piratage n'est signalé, mais les analystes surveillent ces mouvements de près. Ce transfert pourrait indiquer une tentative de blanchiment ou de diversification des fonds.
Un homme de 33 ans a jeté 24 400 € dans un buisson lors d’un refus d’obtempérer à Caluire-et-Cuire. Arrêté après une course-poursuite en trottinette électrique, il est soupçonné de blanchiment. Il réside près d’un point de deal, selon les enquêteurs.
La SEC presse le Sénat d’adopter le CLARITY Act pour clarifier la régulation des cryptomonnaies aux États-Unis. Les désaccords persistent sur les stablecoins, le blanchiment et les règles éthiques. L’absence de consensus retarde une régulation claire, crucial pour les acteurs du secteur.
Al Seckel, beau-frère de Ghislaine Maxwell, est accusé de blanchiment d’argent dans une affaire sulfureuse. Proche de Jeffrey Epstein, il aurait joué un rôle clé dans des opérations financières illégales. Son procès pourrait révéler des détails inédits sur les réseaux de l’affaire Epstein.
Les procureurs italiens interrogent un député de Fratelli d'Italia dans l'affaire Delmastro. Le téléphone d'un proche du clan Senese contiendrait des preuves de blanchiment d'argent illicite. L'enquête est actuellement bloquée, selon le média *La Repubblica*.
Le cofondateur du conglomérat russe Alfa Group est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Il possède des biens immobiliers en France, dont un pied-à-terre à Paris et une villa à Saint-Tropez. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques et de sanctions contre les oligarques russes.
Un tribunal suédois condamne sept personnes pour une vaste fraude immobilière à Södertälje. Un homme écope de quatre ans de prison pour blanchiment et escroquerie aggravée. Cette affaire révèle des pratiques criminelles complexes dans le secteur immobilier.
Un bar-tabac d’Argenteuil a été fermé pour 60 jours par la préfecture du Val-d’Oise. L’établissement était soupçonné d’être un point de deal et de blanchiment d’argent. Cette mesure vise à lutter contre les trafics dans le quartier.
La justice argentine ordonne le gel de 25 portefeuilles cryptos dans l'affaire Libra. Ces wallets sont soupçonnés d'être liés à un scandale politico-financier en cours depuis des mois. Cette mesure vise à bloquer des fonds potentiellement illicites et à faciliter l'enquête.
Rossen Iossifov, patron de RG Coins, condamné à 121 mois de prison pour blanchiment. Il a facilité des escroqueries roumaines via des transactions crypto entre 2015 et 2018. La justice américaine renforce sa lutte contre les réseaux criminels utilisant les actifs numériques.
L’ancien footballeur Samir Nasri est placé en garde à vue pour blanchiment. L’enquête porte sur des faits présumés de criminalité organisée financière. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué par les autorités.
La Banque centrale néerlandaise sanctionne ABN Amro pour des lacunes dans la lutte contre le blanchiment. Cette nouvelle amende intervient cinq ans après un accord de 480 millions d'euros. La banque doit renforcer ses contrôles pour éviter de futures sanctions.
La Audiencia Nacional a condamné un individu à neuf ans de prison pour blanchiment via des sociétés écrans et des paradis fiscaux. Le réseau utilisait des achats immobiliers, de l'or et des bijoux pour recycler l'argent de la drogue. Cette condamnation révèle l'ampleur des circuits financiers criminels en Espagne.
Le règlement MiCA entre en vigueur le 1er juillet 2026 pour encadrer les cryptomonnaies. Il impose des obligations de transparence et de lutte contre le blanchiment aux acteurs du secteur. Les plateformes ont six mois pour se conformer aux nouvelles règles.
L’avocat parisien Amar Bouaou a été mis en examen pour blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs. Spécialiste des procédures complexes, il défendait des figures du grand banditisme et des affaires financières sensibles. Cette affaire relance le débat sur les liens entre barreaux et réseaux criminels en France.
La justice ukrainienne a confisqué 8,3 millions de dollars en USDT à un groupe criminel. Les fonds provenaient d’activités illégales liées à des ransomwares et fraudes en ligne. Cette saisie renforce les réserves de l’État et marque une étape dans la lutte contre le blanchiment.
L'Indonésie autorise à nouveau les flux de capitaux étrangers après dix ans de surveillance renforcée. Le pays sort de la liste grise du GAFI, mais des experts alertent sur des risques de blanchiment. Cette décision vise à attirer les investissements, mais pourrait fragiliser la stabilité financière.
Un réseau criminel chinois lié au trafic de fentanyl aurait utilisé les cryptomonnaies, notamment le Bitcoin, pour blanchir des fonds issus de ses activités illégales. Les enquêteurs ont identifié des transactions suspectes sur la blockchain reliant le groupe à des transferts massifs vers des portefeuilles opaques. Cette affaire illustre les risques persistants de détournement des cryptomonnaies à des fins criminelles malgré les efforts de régulation.
Un millionnaire russe doit affronter la justice parisienne pour des accusations de détournement de fonds. Cette affaire illustre la dimension internationale de la criminalité économique impliquant des ressortissants russes. Le dossier renforce les enjeux de transparence financière et de lutte contre le blanchiment d'argent en France.
Le règlement AMLR ferme l'anonymat financier en Europe en supprimant les transferts de cryptomonnaies sans identification des utilisateurs. La mesure s'appliquera à partir de 2027 et vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les plateformes d'échange devront collecter et transmettre les données personnelles de tous les utilisateurs effectuant des transactions.
L'Irlande annonce un renforcement significatif de sa législation pour combattre le blanchiment d'argent facilité par les cryptomonnaies et les actifs numériques. Cette mesure s'inscrit dans une démarche européenne d'encadrement plus strict des flux financiers décentralisés et de conformité aux normes anti-blanchiment internationales. Le pays vise ainsi à réduire les risques de détournement de son secteur financier par des activités illicites liées aux monnaies virtuelles.
La police sud-coréenne a arrêté vingt-trois personnes impliquées dans un réseau de blanchiment de cryptomonnaies. Les suspects auraient utilisé les actifs numériques pour dissimuler des flux financiers illicites. Cette opération démontre l'intensification de la lutte contre le crime financier en ligne en Asie du Sud-Est.
Un agent de police a été mis en examen pour corruption et blanchiment d'argent en Guadeloupe. L'enquête a conduit à son transfert et à l'ouverture d'une procédure judiciaire formelle. Cette affaire soulève des questions sur l'intégrité au sein des forces de l'ordre locales.
Le cours du Monero (XMR) a bondi de 33 % suite à un incident de blanchiment d'argent impliquant 120 millions de dollars. Cette hausse reflète une volatilité importante liée à des mouvements de capitaux suspects sur la blockchain. Le marché réagit aux implications pour la confidentialité et la régulation des monnaies privées.
Des adolescents utilisent des voitures de luxe comme vecteur pour blanchir des cryptomonnaies volées dans le secteur des transports à Miami. Ce schéma révèle une nouvelle méthode de blanchiment d'argent combinant l'univers numérique et les biens matériels de prestige. Les autorités intensifient les investigations pour identifier et poursuivre les membres de ces réseaux criminels.
Onze personnes font l'objet d'une recherche coordonnée entre la France, la Belgique et le Maroc pour des accusations de narcotrafic et de blanchiment d'argent impliquant des réseaux transnationaux. Cette opération révèle l'ampleur des trafics de drogue organisant des chaînes d'approvisionnement entre l'Afrique du Nord et l'Europe occidentale. Les autorités renforcent leur coopération internationale pour démanteler ces réseaux criminels hautement structurés.
La police marocaine a arrêté onze personnes recherchées pour narcotrafic et blanchiment d'argent, dont dix font l'objet de notices rouges Interpol. Cette opération s'inscrit dans la lutte internationale contre les réseaux de trafic de drogue. Les personnes interpellées seront présentées aux autorités judiciaires pour poursuite.
Des milliers d'euros transitent quotidiennement par des comptes bancaires détournés, alimentant un réseau criminel sophistiqué d'escroqueries en ligne. Ces « mules bancaires » — des individus qui acceptent de prêter ou de louer leurs comptes — jouent un rôle essentiel dans le blanchiment des fonds frauduleux. Les autorités financières renforcent la surveillance pour endiguer ce phénomène en croissance, menaçant la sécurité des paiements numériques.
Le département américain de la Justice a lancé une opération internationale visant un réseau d'arnaques aux cryptomonnaies actif en Asie. L'opération a permis de geler 3,8 millions de dollars d'avoirs criminels liés à ce trafic organisé. Cette action s'inscrit dans le renforcement de la lutte contre la fraude cryptographique à l'échelle mondiale.
Me Yansunu Magloire, doyen du barreau béninois, a été condamné à sept ans de prison ferme. La Cour de répression des inf…
Le FBI a lancé une enquête sur des opérations suspectes de la Fédération argentine aux États-Unis. L'objectif est de dét…
