Faux paiements, fournitures scolaires et offres de stages deviennent des leurres pour les familles. La rentrée 2026 voit une hausse des escroqueries via licences logicielles et aides sociales détournées. Les autorités alertent sur des techniques de phishing et de fraude aux faux sites administratifs.
La Cour suprême de Zurich a terminé les audiences du procès en appel de Pierin Vincenz, ex-directeur général de Raiffeisen. Six accusés, dont Vincenz, étaient jugés pour gestion déloyale et autres infractions financières liées à des transactions controversées.
Une opération conjointe du BKA allemand et des autorités brésiliennes a permis l'arrestation de suspects. Les criminels ciblaient des clients de banques en ligne, causant des pertes estimées à plusieurs millions d'euros. Les perquisitions ont eu lieu simultanément dans les deux pays.
La Cour d'appel des États-Unis rejette l'appel de Sam Bankman-Fried contre sa condamnation. L'ancien PDG de FTX purge une peine de 25 ans pour fraude financière et blanchiment. Aucune option juridique ne lui reste pour contester sa détention.
Les autorités américaines peinent à contrôler la fraude financière dans un contexte de bulle de l’IA. Les conditions actuelles favorisent la prolifération des arnaques et des manipulations de marché. La baisse des contrôles aggrave les risques pour les investisseurs et les régulateurs.
Des utilisateurs ont perdu 1,8 million d'euros après avoir téléchargé une fausse application sur l'App Store. L'arnaque exploitait des techniques de phishing et des promesses de rendements financiers élevés. Apple renforce ses contrôles pour éviter de nouvelles fraudes similaires.
La France représente près de 66 % des agressions mondiales ciblant les détenteurs de cryptomonnaies en 2026, selon CertiK. Ces attaques incluent vols, escroqueries et violences physiques liées aux actifs numériques. Les autorités françaises renforcent les mesures de sécurité pour protéger les investisseurs.
La justice allemande a perquisitionné le siège de la Deutsche Bank dans le cadre du scandale fiscal « cum-ex ». Neuf ans après les premières révélations, l’enquête cible des informations détenues par la banque, non comme suspecte mais comme tierce partie. Cette procédure pourrait éclairer l’un des plus grands scandales financiers européens, impliquant des pertes estimées à 55 milliards d’euros.
Celsius Network a déposé le bilan le 13 juillet 2022 avec un déficit de 1,2 milliard de dollars. La plateforme avait gelé 4,7 milliards de dollars d'actifs de ses clients avant sa faillite. Son fondateur, Alex Mashinsky, a été condamné pour fraude et manipulation du marché.
Une enquête révèle que plus de 300 millions d'euros auraient été détournés lors du financement d'un projet immobilier à Munich. Les dirigeants, dont René Benko, sont suspectés d'avoir trompé la Raiffeisen Bank International. Ces accusations s'ajoutent aux difficultés financières du groupe autrichien.
Le fondateur de la plateforme de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion. Âgé de 34 ans et actuellement en détention, il fait face à cette lourde peine suite à l'effondrement de son empire financier. Cette condamnation marque l'aboutissement d'une affaire de fraude majeure dans le secteur des actifs numériques.
La justice française a ouvert une enquête en 2015 suite à une disparition de fonds importants et poursuit ses investigations dans le cadre d'une affaire financière majeure. Cette enquête s'inscrit dans le suivi d'une opération économique d'envergure dont les modalités restent à clarifier. L'extension des investigations témoigne de la complexité du dossier et de l'engagement des autorités à élucider cette disparition.
Le procureur du Parquet national financier annonce une surveillance renforcée contre les tentatives potentielles d'infractions financières. Cette vigilance accrue répond à une menace croissante identifiée par les autorités judiciaires. Le parquet français intensifie ses moyens de contrôle et de répression.
Les autorités émiraties arrêtent 276 membres d'un réseau coordonné de fraude financière à Dubaï. L'opération met à jour neuf centres de fraude spécialisés dans les escroqueries transnationales. Cette action renforce la réputation des Émirats arabes unis dans la lutte contre la criminalité financière.
Un arnaqueur malaisien présumé a disparu en emportant quelque 25 milliards de dollars d'investisseurs qui avaient suivi ses promesses de rendements élevés pendant plus de trois ans. Les investisseurs trompés dénoncent une arnaque organisée ayant des ramifications internationales et impliquant possiblement des entités financières mal contrôlées. L'affaire soulève des préoccupations majeures concernant la régulation financière en Asie du Sud-Est et la protection des investisseurs.
Des chercheurs chinois annoncent un taux de détection de 89,4 % des transactions cryptomonnaies illégales. L'outil, déve…
L'UE a adopté des
