16 faits, 18 médias, 3 pays
Le groupe a été perquisitionné en février après une plainte de l’ex-PDG de Casino, Jean-Charles Naouri. Les accusations portent sur manipulation de cours et délits d’initiés. Carrefour réfute fermement ces allégations.
Un ingénieur de Google a été arrêté pour avoir exploité sa position au sein de l'entreprise afin de parier sur des mouvements de prix en cryptomonnaies. Cette affaire illustre les risques de conflits d'intérêts dans le secteur technologique face aux marchés numériques. Les enquêteurs ont identifié des transactions suspectes liées à des informations privilégiées.
La Commission américaine de réglementation des contrats à terme (CFTC) enquête sur des transactions de pétrole futures effectuées avant les annonces de politique iranienne du gouvernement Trump. Ces transactions suspectes soulèvent des questions sur la conformité réglementaire et les opérations d'initiés potentiels au sein du gouvernement fédéral. L'enquête pourrait révéler des violations du droit des valeurs mobilières et des activités de délit d'initié au plus haut niveau gouvernemental.
Un ancien banquier d'affaires de Bank of America est visé par la SEC pour délit d'initié. L'accusation porte sur des transactions illégales réalisées entre 2022 et 2023. Bank of America collabore avec les autorités dans l'enquête en cours.
Une baleine inconnue a ouvert une position haussière à effet de levier sur Ethereum avant une envolée des cours. Elle a enregistré 6,66 millions de dollars de profits latents en très peu de temps. L'opération soulève des suspicions de délit d'initié sur la plateforme Hyperliquid.
La Securities and Exchange Commission met fin à ses poursuites contre un ancien dirigeant du secteur santé. L'homme avait bénéficié d'une grâce présidentielle en 2025, rendant les charges caduques. Cette décision illustre l'impact des grâces sur les procédures judiciaires américaines.
Goldman Sachs interdit à ses employés de parier sur les marchés de prédiction. La mesure vise à prévenir les conflits d’intérêts et les délits d’initié. Les paris concernaient la finance, la politique et la géopolitique.
L’AMF ouvre une enquête sur Amoeba pour des mouvements suspects avant une annonce. Des transactions inhabituelles ont été détectées avant la publication de résultats. La société coopère avec les autorités et nie toute irrégularité.
La plateforme de prédictions Polymarket est visée par une enquête concernant des transactions suspectes liées à des informations confidentielles de Google. Cette affaire révèle des risques de manipulation sur les marchés de prédictions décentralisés. Les autorités renforcent leur surveillance des transactions anormales sur ces nouvelles plateformes financières.
La justice américaine a inculpé un militaire pour avoir spéculé sur la plateforme de prédiction Polymarket en utilisant des informations non publiques. Cette affaire constitue le premier procès pour délit d'initié impliquant un marché de prédictions décentralisé. Le dossier pourrait redéfinir les obligations légales des traders sur les cryptoactifs et les plateformes de paris d'événements.
Un ingénieur de 36 ans résidant en Suisse, employé chez Google, a été arrêté à New York pour délit d'initié après avoir remporté d'importants gains sur la plateforme Polymarket. L'accusation porte sur l'utilisation d'informations confidentielles pour réaliser des profits boursiers. Cette affaire met en lumière les risques de conflits d'intérêts au sein des grandes entreprises technologiques.
Mark Moran, candidat outsider au Sénat américain en Virginie, a admis avoir volontairement commis un délit d'initié sur la plateforme Kalshi. Ce candidat peu connu a délibérément exploité des informations confidentielles pour des opérations sur contrats de prédiction politique, en violation des lois fédérales. L'affaire soulève des questions sur le contrôle des conflits d'intérêts chez les candidats à des responsabilités électives.
Des opérateurs financiers ont été poursuivis pour avoir obtenu illégalement une information privilégiée concernant le rachat d'Airgas. Les accusés ont été qualifiés de « délinquants d'habitude » par le tribunal saisi. Ce procès illustre le renforcement de la lutte contre les délits d'initiés sur les marchés de capitaux.
Donald Trump lance un accès premium à ses publications sur Truth Social depuis le 1er août. Ce service cible les profess…
Le président Trump et plusieurs membres de son administration font l'objet d'enquêtes pour délits d'initié sur la platef…
