19 faits, 13 médias, 4 pays
La police turque a saisi plus d’un million d’euros et une arme lors d’une perquisition. L’opération cible des réseaux liés au football et au blanchiment d’argent. Plusieurs arrestations ont été effectuées dans le cadre de cette enquête.
La néobanque Revolut peine à obtenir des licences bancaires complètes. Les régulateurs européens et britanniques renforcent les contrôles sur ses pratiques. Son expansion mondiale est menacée par des retards administratifs.
La banque suisse UBS a été condamnée à une amende de 125 millions de dollars pour ne pas avoir signalé des cas de blanchiment d’argent. L’établissement, qualifié de « récidiviste », a reconnu ses manquements devant les autorités américaines. Cette sanction s’ajoute à une série de régulations renforcées pour les institutions financières internationales.
Un ex-gérant de la banque suisse est condamné à 24 mois de prison avec sursis. La justice genevoise sanctionne Lombard Odier pour manquement à ses obligations de vigilance. Cette affaire révèle les failles des mécanismes de lutte contre la corruption transnationale.
Une opération policière brésilienne a identifié une possible connexion financière entre des gangs locaux et Al-Qaïda. Le schéma impliquerait un réseau de blanchiment d’argent au profit des deux parties. Cette découverte pourrait relancer les enquêtes sur le financement du terrorisme en Amérique latine.
L'Algérie et la Namibie ont été retirées de la liste noire du Groupe d'action financière pour le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette évolution récompense les progrès réalisés par ces deux pays dans la mise en conformité de leur cadre législatif et réglementaire. Trois pays restent encore inscrits sur cette liste aux normes les plus strictes de lutte contre la criminalité financière.
La filiale suisse de la banque britannique HSBC a été mise en examen à Paris pour son rôle présumé dans le blanchiment de biens mal acquis en provenance du Liban. Cette affaire implique des dépôts bancaires d'origine douteuse et une possible violation des réglementations de lutte contre le blanchiment. L'enquête fait suite à des révélations sur les circuits financiers utilisés pour légaliser des actifs libanais.
La Direction antimafia de Palerme et la police financière italienne ont développé une stratégie contre la fraude mobilisant cryptomonnaies, hôtels de luxe et comptes offshore. Cette opération ciblée révèle comment les organisations criminelles adaptent leurs méthodes aux outils numériques modernes. L'action démontre l'engagement de l'Italie dans la lutte contre le blanchiment d'argent international.
La communauté internationale, réunie lors du sommet No Money for Terrorism à Paris, reconnaît être dépassée par la sophistication croissante des méthodes de blanchiment utilisées par les réseaux criminels. Les techniques financières employées par ces organisations évoluent plus vite que les cadres réglementaires mis en place pour les contrer. Ce constat souligne la nécessité d'une coordination internationale renforcée et d'une adaptation rapide des outils de lutte anti-blanchiment.
Une banal contrôle routier a permis aux enquêteurs de démanteler un réseau de blanchiment d'argent utilisant les cryptomonnaies. Le réseau était impliqué dans le trafic de cannabis et utilisait les actifs numériques pour dissimuler les flux financiers illégaux. Cette affaire illustre l'exploitation croissante des cryptomonnaies par les organisations criminelles et les défis de régulation.
Les États-Unis ont promis une récompense de quatre millions de dollars pour l'arrestation et l'extradition d'un blanchisseur d'argent chinois recherché. Le fugitif est soupçonné d'avoir orchestré des schémas financiers criminels transnationaux d'une ampleur considérable. Cette offre reflète l'engagement des autorités américaines à lutter contre la criminalité financière organisée impliquant des acteurs chinois.
Une enquête de Mediapart expose les flux financiers opaques liés à Chakib Djouhri, un homme d'affaires franco-algérien accusé de corruption. Les documents révèlent des mouvements d'argent via des comptes bancaires discrets en France et à l'étranger. Cette affaire met au jour les mécanismes financiers permettant la constitution de réseaux d'influence politiques et économiques.
Depuis un centre de blanchiment d'argent au Cambodge, des cybercriminels vendent des outils illégaux sur Telegram permettant de contourner les systèmes de sécurité des banques. Ces instruments facilitent l'accès non autorisé aux comptes clients et le détournement de fonds sans détection immédiate. Les autorités financières intensifient leur surveillance des canaux de communication chiffrés pour démanteler ces opérations transfrontalières.
Une femme âgée de 90 ans en Corée du Sud est condamnée à un an de prison pour avoir blanchi les revenus illicites de trafic de drogue de son fils. Cette condamnation illustre l'application stricte du droit pénal coréen, même envers les personnes âgées avancées. L'affaire souligne la responsabilité pénale des membres de famille impliqués dans le blanchiment de capitaux illégaux.
Les autorités cambodgiennes et américaines ont démantelé un réseau de blanchiment d’argent via des cryptomonnaies. Ce ré…
Un rapport fédéral
