Le Canada crée une puissante agence de lutte contre les crimes financiers
Le Canada établit une nouvelle agence dédiée aux crimes financiers, tandis que les États-Unis réduisent leurs efforts dans ce domaine, notamment contre les cryptomonnaies.
Publié 9sem·1 média·Notable·maj 9sem
≈ 23s
Le fait
Cette divergence renforce le positionnement du Canada comme chef de file en matière de conformité et de lutte contre le blanchiment.
L'Irlande annonce un renforcement significatif de sa législation pour combattre le blanchiment d'argent facilité par les cryptomonnaies et les actifs numériques.
La Direction antimafia de Palerme et la police financière italienne ont développé une stratégie contre la fraude mobilisant cryptomonnaies, hôtels de luxe et comptes offshore.