46 faits pour « blanchiment d’argent », page 1 sur 3
Le rappeur Gims a été interpellé et placé en garde à vue mercredi 25 mars dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent en bande organisée. Certains médias évoquent sa présence au concert de Theodora au…
L'entreprise britannique de transfert d'argent Wise a été visée par une enquête pour blanchiment d'argent lundi, impactant ses cotations boursières. Les autorités de régulation examinent les procédures de confo…
Les enquêteurs ont identifié près de 8 millions d'euros en transactions suspectes liées au rappeur Gims. Le musicien serait impliqué dans un réseau international de blanchiment de capitaux découvert lors d'une …
Maximilien de Hoop Cartier, héritier du groupe de luxe français, a été condamné à huit années de prison pour blanchiment d'argent. La condamnation intervient dans un dossier impliquant des transactions financiè…
Des fraudeurs dupent des étudiants étudiant à l'étranger en les impliquant dans de faux schémas de blanchiment d'argent, leur extorquant des sommes importantes en or. Ces escroqueries ciblent particulièrement l…
Une octogénaire, victime d'une arnaque au faux prêt, a été condamnée pour blanchiment d'argent le 7 avril après que ses comptes aient été utilisés frauduleusement. Cette condamnation soulève des questions sur l…
Le chanteur Gims a été interpellé et placé en garde à vue mercredi 25 mars dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent en bande organisée. Plusieurs organisations criminelles se sont imposées dans le …
La communauté internationale, réunie lors du sommet No Money for Terrorism à Paris, reconnaît être dépassée par la sophistication croissante des méthodes de blanchiment utilisées par les réseaux criminels. Les …
Une femme âgée de 90 ans en Corée du Sud est condamnée à un an de prison pour avoir blanchi les revenus illicites de trafic de drogue de son fils. Cette condamnation illustre l'application stricte du droit péna…
La Audiencia Nacional a condamné un individu à neuf ans de prison pour blanchiment via des sociétés écrans et des paradis fiscaux. Le réseau utilisait des achats immobiliers, de l'or et des bijoux pour recycler…
Une opération policière brésilienne a identifié une possible connexion financière entre des gangs locaux et Al-Qaïda. Le schéma impliquerait un réseau de blanchiment d’argent au profit des deux parties. Cette d…
Le Canada propose d'interdire les guichets automatiques de cryptomonnaies suite à une explosion des fraudes. Cette mesure vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et les escroqueries aux cryptoa…
Un réseau de blanchiment d'argent opérant entre La France, La Belgique et La Mauritanie a été démantelé. Le réseau était impliqué dans le narcotrafic et le recyclage de fonds illicites. Des arrestations ont eu …
Le parquet de Nanterre et la Direction des finances publiques ont récupéré 363 millions d’euros en 2025. Ces fonds proviennent de 33 000 contrôles fiscaux menés dans les Hauts-de-Seine. Les fraudes concernaient…
La justice suisse enquête sur l'ex-première dame du Gabon pour blanchiment d'argent. Sylvia Bongo est soupçonnée d'avoir transféré des millions d'euros en Suisse. L'enquête porte sur des détournements présumés …
Les États-Unis sanctionnent 35 personnes et entreprises accusées de contourner l'embargo contre l'Iran. Ces désignations visent à démanteler les mécanismes de financement de la République islamique. Les sanctio…
Le fisc a saisi plusieurs millions d'euros auprès de réseaux criminels ces dernières semaines. Cette opération cible les avoirs dissimulés des trafiquants. Elle s'inscrit dans une stratégie de lutte contre le b…
Les banques françaises ont le droit de demander des justificatifs pour les retraits en liquide importants. Cette mesure vise à lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale. Les clients doivent ant…
Binance, géant des échanges de cryptoactifs, a suspendu ses activités dans l'Union européenne après l'entrée en vigueur d'un nouveau cadre réglementaire. Cette décision profite à des acteurs plus petits comme B…
Le règlement AMLR ferme l'anonymat financier en Europe en supprimant les transferts de cryptomonnaies sans identification des utilisateurs. La mesure s'appliquera à partir de 2027 et vise à renforcer la lutte c…
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