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2 faits pour « TRACFIN », page 1 sur 1

il y a 5 h1

TRACFIN renforce son rôle dans la lutte contre le blanchiment via les lanceurs d'alerte

TRACFIN utilise les déclarations de soupçon pour traquer les circuits financiers clandestins. Les lanceurs d'alerte complètent ce dispositif depuis la loi Sapin II de 2016.

Rapporté parVillage Justice
il y a 34 j1

Sihem Souid, communicante qatarie, condamnée pour abus de bien social

Visée par un signalement de Tracfin en 2025, cette ancienne policière avait détourné des fonds publics. Cette condamnation s'inscrit dans un contexte de lutte contre la corruption au Qatar.

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Rapporté parLe MondeFR

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