Le rappeur Gims a été interpellé et placé en garde à vue mercredi 25 mars dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent en bande organisée.
L'entreprise britannique de transfert d'argent Wise a été visée par une enquête pour blanchiment d'argent lundi, impactant ses cotations boursières.
27 faits pour « argent », page 1 sur 2
Les enquêteurs ont identifié près de 8 millions d'euros en transactions suspectes liées au rappeur Gims. Le musicien serait impliqué dans un réseau international de blanchiment de capitaux découvert lors d'une …
Maximilien de Hoop Cartier, héritier du groupe de luxe français, a été condamné à huit années de prison pour blanchiment d'argent.
Des fraudeurs dupent des étudiants étudiant à l'étranger en les impliquant dans de faux schémas de blanchiment d'argent, leur extorquant des sommes importantes en or.
Une octogénaire, victime d'une arnaque au faux prêt, a été condamnée pour blanchiment d'argent le 7 avril après que ses comptes aient été utilisés frauduleusement.
Le réseau utilisait des achats immobiliers, de l'or et des bijoux pour recycler l'argent de la drogue. Cette condamnation révèle l'ampleur des circuits financiers criminels en Espagne.
Un réseau de blanchiment d'argent opérant entre La France, La Belgique et La Mauritanie a été démantelé. Le réseau était impliqué dans le narcotrafic et le recyclage de fonds illicites.
La plateforme Wise, leader mondial des transferts d'argent numérique, fait l'objet d'une enquête pour soupçons de blanchiment d'argent.
La justice suisse enquête sur l'ex-première dame du Gabon pour blanchiment d'argent. Sylvia Bongo est soupçonnée d'avoir transféré des millions d'euros en Suisse.
Tether a gelé 344 millions de dollars sur demande des autorités américaines dans le cadre d une opération contre le blanchiment d argent.
La mesure s'appliquera à partir de 2027 et vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
L'Union européenne introduira une limite de 3 000 euros pour les transactions en espèces afin de lutter contre le blanchiment d'argent et la fraude.
Cette affaire illustre les défis persistants en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en France malgré les renforcements réglementaires.
MC Poze do Rodo et MC Ryan SP, figures majeures de la musique brésilienne, ont été arrêtés pour leur implication dans un vaste réseau de blanchiment d'argent.
Elle s'inscrit dans une stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent.
Un agent de police a été mis en examen pour corruption et blanchiment d'argent en Guadeloupe. L'enquête a conduit à son transfert et à l'ouverture d'une procédure judiciaire formelle.
Le dossier renforce les enjeux de transparence financière et de lutte contre le blanchiment d'argent en France.
Le cours du Monero (XMR) a bondi de 33 % suite à un incident de blanchiment d'argent impliquant 120 millions de dollars.
L'Union européenne renforce son arsenal réglementaire contre le blanchiment d'argent dans la finance décentralisée.
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