4 faits pour « argent », page 1 sur 1
Le réseau utilisait des achats immobiliers, de l'or et des bijoux pour recycler l'argent de la drogue. Cette condamnation révèle l'ampleur des circuits financiers criminels en Espagne.
Les enquêtes révèlent des structures de trafic complexes basées entre la France et l'Espagne, avec des implications de lavage d'argent.
Cette mesure s'inscrit dans une volonté de régulation des marchés prédictifs considérés comme des jeux d'argent non autorisés.
L'ancien premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero a été notifié de sa mise en examen pour des soupçons de trafic d'influence et de blanchiment d'argent.
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