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Cultureil y a 114 j1pertinence 68.6

Mise en examen de Gims pour blanchiment d'argent

Le rappeur Gims a été interpellé et placé en garde à vue mercredi 25 mars dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent en bande organisée.

Rapporté parLe MondeFR
il y a 97 j2pertinence 61.0

Gims soupçonné d'être impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent

Les enquêteurs ont identifié près de 8 millions d'euros en transactions suspectes liées au rappeur Gims. Le musicien serait impliqué dans un réseau international de blanchiment de capitaux découvert lors d'une …

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17 faits pour « blanchiment d’argent », page 1 sur 1

Rapporté parLe Monde FranceFRLe Monde SociétéFR
il y a 16 j1pertinence 55.0

La justice espagnole condamne un réseau de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue

La Audiencia Nacional a condamné un individu à neuf ans de prison pour blanchiment via des sociétés écrans et des paradis fiscaux. Le réseau utilisait des achats immobiliers, de l'or et des bijoux pour recycler…

Rapporté parEl MundoES
il y a 7 j1pertinence 48.4

Brésil : une opération policière révèle des liens entre gangs et Al-Qaïda

Le schéma impliquerait un réseau de blanchiment d’argent au profit des deux parties. Cette découverte pourrait relancer les enquêtes sur le financement du terrorisme en Amérique latine.

Rapporté parRTP NoticiasPT
il y a 84 j1pertinence 16.5

Le Canada interdit les distributeurs automatiques de cryptomonnaies

Cette mesure vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et les escroqueries aux cryptoactifs.

Rapporté parJournal du Coin
il y a 40 j2pertinence 15.8

Narcotrafic : démantèlement d'un réseau franco-belgo-mauritanien

Un réseau de blanchiment d'argent opérant entre La France, La Belgique et La Mauritanie a été démantelé. Le réseau était impliqué dans le narcotrafic et le recyclage de fonds illicites.

Rapporté parCNEWSFROuest FranceFR
il y a 16 j1pertinence 15.0

Gabon : Sylvia Bongo visée par une enquête suisse pour blanchiment

La justice suisse enquête sur l'ex-première dame du Gabon pour blanchiment d'argent. Sylvia Bongo est soupçonnée d'avoir transféré des millions d'euros en Suisse.

Rapporté parRFIFR
Mondeil y a 84 j2pertinence 15.0

Washington impose des sanctions contre 35 entités pour soutien à l'Iran

Les sanctions ciblent les réseaux de blanchiment d'argent et de commerce délictuel.

Rapporté parJapan TimesJPThe Hindu International
il y a 7 j1pertinence 13.4

L'UE renforce sa réglementation sur les cryptoactifs : Binance suspend ses opérations

La régulation vise à protéger les investisseurs et à lutter contre le blanchiment d'argent.

Rapporté parLe TempsCH
il y a 32 j1pertinence 13.4

L'Europe impose la traçabilité des cryptomonnaies dès 2027

La mesure s'appliquera à partir de 2027 et vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Rapporté parJournal du Coin
il y a 80 j1pertinence 13.3

L'UE plafonnera les paiements en liquide à 3 000 euros à partir de 2027

L'Union européenne introduira une limite de 3 000 euros pour les transactions en espèces afin de lutter contre le blanchiment d'argent et la fraude.

Rapporté parBFM Biz
Cryptoil y a 90 j1pertinence 13.3

Tether gèle 344 millions de dollars en stablecoins après alerte américaine

Cette action intervient dans un contexte de renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Rapporté parJournal du Coin
Cybersécuritéil y a 98 j1pertinence 13.1

Des escrocs contournent la sécurité bancaire via des outils illégaux Telegram

Depuis un centre de blanchiment d'argent au Cambodge, des cybercriminels vendent des outils illégaux sur Telegram permettant de contourner les systèmes de sécurité des banques.

Rapporté parMIT Technology Review
il y a 51 j1pertinence 13.0

Enquête judiciaire sur un blanchiment de 500 millions d'euros en France

Cette affaire illustre les défis persistants en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en France malgré les renforcements réglementaires.

Rapporté parMediapart
Cryptoil y a 94 j1pertinence 12.6

Deux stars de la musique brésilienne arrêtées pour blanchiment de 320 millions de dollars

MC Poze do Rodo et MC Ryan SP, figures majeures de la musique brésilienne, ont été arrêtés pour leur implication dans un vaste réseau de blanchiment d'argent.

Rapporté parCryptoastFR
il y a 33 j1pertinence 11.8

La Fed impose le KYC aux émetteurs de stablecoins américains

Les émetteurs devront se conformer aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avant la fin de l'année.

Rapporté parJournal du Coin
Cryptoil y a 89 j1pertinence 9.3

Tether gèle 344 millions de dollars pour les autorités américaines

Tether a gelé 344 millions de dollars sur demande des autorités américaines dans le cadre d une opération contre le blanchiment d argent.

Rapporté parCryptoastFR

Qui en parle

  1. Cryptoast2
  2. Japan Times1
  3. Journal du Coin1
  4. Le Monde France1
  5. Le Monde Société1
  6. MIT Technology Review1
  7. The Hindu International1

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Personnes

  1. Gims2
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